币圈冻结卡潮（3）：为什么很多比特币矿工的银行卡都被冻结了？

近期币圈的“冻卡潮”引发了人们的恐慌。吴说出售usdt支付宝账户被冻结，区块链发现，除了场外交易商，比特币矿工已经成为冻结卡的主要群体。

四川一位矿工告诉吴某，他的工行卡4日突然被冻结。向银行查询后，他发现东莞第四大队被冻结了。然后他向对方咨询了吴硕区块链提供的电话号码。对方是东莞市局安排的区县分局。他态度很好，表示市局正在严查一起重大电信诈骗案，过几天工作人员会主动出击。联系，提供资料证明与黑钱没有关系，即可解冻。

事实上，很多矿工和OTC商户告诉吴，区块链表明很多矿工的银行卡被冻结了。在这波冻卡潮中，很多矿工的银行卡都被冻结了。是什么原因？

首先，核心原因是矿工需要通过出售加密货币兑换法币来支付电费，自然需要兑换法币。加密货币是兑换法定货币时最容易获得“黑钱”的方式。冻结卡的最常见原因是收到赃款。

二是矿工入行较早，大多拥有熟悉的OTC渠道。这一次，据说是一名OTC交易员出事，并蔓延到周边地区，所以可能涉及到一些专门从事矿工业务的OTC。

相比之下，主流平台的OTC交易并没有传闻中的那么可怕。主流平台与警方密切合作，甚至主动断绝部分黑钱、封禁商家，以免黑钱蔓延，造成更大影响。

例如，火币在2018年开始研发占星系统，火币表示，火币推出的“科技警务协助通道”已经帮助福建莆田、湖南长沙等地的公安和法律部门开展了区块链反- 欺诈和反洗钱工作。

吴说，区块链认为主流交易平台与监管更紧密地合作，以有效控制黑钱流入加密货币市场。相反，线下OTC风险监管缺失的风险却在不断上升，这一点在本次卡冻结事件中体现得淋漓尽致。

场外交易员告诉吴某，区块链方面表示，这波打压的时间很长，有的交易账户已经好几个月没有交易了，但仍然被冻结，导致大量人员参与其中。目前，业内有大量证据指向一个OTC交易团队，因为与之相关的商家已被冻结。

此前，吴表示，区块链曾独家披露，币圈大量人士4-5号银行卡被冻结；冻结卡的核心原因是近期警方严厉查处电信诈骗和资金盘，尤其是东莞JC的行为导致大量银行卡被冻结，场外USDT交易区被电信诈骗资金被用于洗钱的重灾区。

作者：吴硕区块链；来自链得得内容开放平台“得得好”，本文仅代表作者观点出售usdt支付宝账户被冻结，不代表链得得官方立场。对于“得得好”的文章，内容的原创性和真实性由投稿人保证，如稿件因抄袭、篡改等造成的法律后果，由投稿人负责在平台发表文章。如有侵权、侵权或其他不当内容，敬请读者监督。一经确认，平台即刻下线。如果您对文章内容有任何疑问，请发送至：linggeqi@chaindd.com